Главная
Нормативно-правовые акты
Приказы
Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 N 292 Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2022 N 67142)

Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 N 292

Возможно к документу появились изменения и комментарии

Ссылка откроется в вашей учетной записи. Если у вас еще нет доступа в систему, вы сможете бесплатно оформить его на 2 дня

Проверить в КонсультантПлюс Проверить в КонсультантПлюс

Возможно к документу появились изменения и комментарии

Проверить в КонсультантПлюс Проверить в КонсультантПлюс

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 24 декабря 2021 г. N 292

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ

О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ,

И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ УКАЗАННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ

В соответствии с частью восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 18, ст. 3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), приказываю:

утвердить:

1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (приложение N 1 к настоящему приказу);

2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение N 2 к настоящему приказу);

3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение N 3 к настоящему приказу).

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение N 1

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 24.12.2021 N 292

Форма

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

Уникальный идентификационный номер

Наименование организации

Идентификационный номер налогоплательщика

Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)

Уникальный идентификационный номер

Приложение:

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления

(наименование должности должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение N 2

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 24.12.2021 N 292

Форма

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:

Фамилия имя отчество (при наличии)

Дата рождения

Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

Уникальный идентификационный номер

Наименование организации

Идентификационный номер налогоплательщика

Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)

Уникальный идентификационный номер

Приложение:

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления

(наименование должности должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение N 3

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 24.12.2021 N 292

Форма

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:

Фамилия имя отчество (при наличии)

Дата рождения

Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

Уникальный идентификационный номер

Наименование Перечня

Наименование организации

Идентификационный номер налогоплательщика

Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)

Уникальный идентификационный номер

Наименование Перечня

Приложение:

1. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления.

2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления.

(наименование должности должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Другие документы по теме

Приказ Ростуризма от 31.01.2022 N 29-Пр-22

"Об отказе во внесении сведений о туроператорах в Единый федеральный реестр туроператоров"

Приказ Росстандарта от 28.05.2021 N 869

(ред. от 15.05.2023) "Об утверждении Положения о Южном межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии"

Приказ МВД России от 08.11.2021 N 830

"О внесении изменений в Положение об Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области, утвержденное приказом МВД России от 24 июля 2017 г. N 513"

Приказ Росимущества от 29.12.2021 N 277

"О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Федеральное агентство по управлению государственным имуществом осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденные приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 21 декабря 2020 г. N 365" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2022 N 67171)