Рейтинг@Mail.ru

"Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента"

Возможно к документу появились изменения и комментарии
Ссылка откроется в вашей учетной записи. Если у вас еще нет доступа в систему, вы сможете бесплатно оформить его на 2 дня
Проверить в КонсультантПлюс Проверить в КонсультантПлюс
Возможно к документу появились изменения и комментарии
Проверить в КонсультантПлюс Проверить в КонсультантПлюс

Утверждены

приказом Банка России

от 27 сентября 2018 г. N 2525

ПРИЗНАКИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА

1. Совпадение информации о получателе перевода денежных средств с информацией о получателе перевода денежных средств без согласия клиента, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, формируемой Банком России в соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее - база данных).

2. Совпадение информации о параметрах устройств, с использованием которых осуществлен доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению с целью осуществления перевода денежных средств, с информацией о параметрах устройств, с использованием которых был осуществлен доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению с целью осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, содержащейся в базе данных.

3. Несоответствие характера, и (или) параметров, и (или) объема проводимой операции (время (дни) осуществления операции, место осуществления операции, устройство, с использованием которого осуществляется операция и параметры его использования, сумма осуществления операции, периодичность (частота) осуществления операций, получатель денежных средств) операциям, обычно совершаемым клиентом оператора по переводу денежных средств (осуществляемой клиентом деятельности).

Другие документы по теме
Приказ Минпромторга России от 16.07.2018 N 2791
"О внесении изменений в План мероприятий по импортозамещению в отрасли гражданского авиастроения Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 марта 2015 г. N 663"
Приказ Минпросвещения России от 06.09.2018 N 36
"Об утверждении перечня документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной организации, находящейся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2018 N 52268)
Приказ Минтранса России от 24.07.2018 N 272
"Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, обследование транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации на соответствие требованиям в области транспортной безопасности, содержание таких заданий, а также порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований транспортных средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2018 N 52271)
Приказ Минпромторга России от 22.05.2018 N 1966
"О внесении изменений в План мероприятий по импортозамещению в автомобильной промышленности Российской Федерации, утвержденный приказом Минпромторга России от 31 марта 2015 г. N 648"
Ошибка на сайте