Банковский счет

Публикации в прессе

Публикации в прессе:

4 декабря

20 ноября

9 ноября

18 сентября

23 августа

28 июля

23 июня

31 марта

20 февраля

7 февраля

Вопросы

Вопрос задан: 16:18 8/07 Ответов: 1 voprosyotvety
Об открытии ИП счетов (вкладов, депозитов) для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью, при наличии в банке решения о приостановлении операций по счетам.

Документы

  • Инструкция Банка России от 14.09.2006 N 28-И
    (ред. от 28.08.2012) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2006 N 8388)
  • Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ
    (ред. от 28.11.2015) "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
  • Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 36
    "О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства"
  • Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2015 N 13АП-17557/2015 по делу N А56-34969/2015
    Судебный пристав-исполнитель, получивший от взыскателя информацию о месте нахождения имущества должника на территории, на которую распространяются его полномочия, обязан проверить сообщенные взыскателем факты, для чего в соответствии со статьей 30 Федерального закона "Об исполнительном производстве" правомерно возбудил исполнительные производства и вынес постановление о розыске счетов.
  • Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.04.2015 N 33-5872/2015
    Требование: О взыскании банковского вклада, неустойки и штрафа на основании Закона РФ "О защите прав потребителей", судебных расходов. Обстоятельства: Вкладчик указал, что обратился в банк с требованием о возврате вклада и начисленных процентов, однако в получении указанной денежной суммы ему было отказано. Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку факт нарушения прав вкладчика на получение вклада установлен, при этом положения Закона РФ "О защите прав потребителей" о неустойке к данным правоотношениям неприменимы, в связи с чем в пользу вкладчика взысканы проценты по ст. 395 ГК РФ.
  • Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2015 N 13АП-14886/2015 по делу N А56-84901/2014
    Требование о взыскании неосновательного обогащения в виде незаконно списанных с расчетного счета денежных средств, а также убытков в виде излишне уплаченных процентов по кредиту удовлетворено правомерно, поскольку сторонами договора банковского счета не согласованы условия списания комиссионного вознаграждения банка с расчетного счета клиента в безакцептном порядке.
  • Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2015 N 13АП-6645/2015 по делу N А56-53795/2011сд
    В удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании недействительными сделок по списанию с расчетного счета должника денежных средств отказано правомерно, поскольку управляющим не исполнена обязанность по открытию отдельного счета должника, предназначенного для удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога, и не направлено в банк уведомление о запрете самостоятельного списания денежных средств.
  • Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.06.2015 N Ф07-3935/2015 по делу N А56-75026/2014
    Требование: О признании незаконными действий судебного пристава по вынесению постановления о возбуждении исполнительного производства. Обстоятельства: Исполнительный документ поступил в службу судебных приставов после введения в отношении заявителя процедуры наблюдения. Решение: Требование удовлетворено, поскольку судебный пристав возбудил исполнительное производство, возложив на общество обязанность по погашению задолженности в пятидневный срок, не соблюдая правила очередности, установленные ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
  • Федеральный закон от 08.06.2015 N 140-ФЗ
    "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
  • Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.04.2015 N 33-6570/2015 по делу N 2-2938/2014
    Требование: О взыскании денежных средств, незаконно снятых с банковской карты, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда. Обстоятельства: Деньги обналичены на территории другого государства и без ведома держателя дополнительной карты и владельца счета. Требования третьих лиц: О взыскании денежных средств, процентов и компенсации морального вреда. Решение: 1) В удовлетворении требований отказано, поскольку держатель дополнительной карты клиентом банка не является; 2) Требование третьего лица удовлетворено, поскольку банк несет ответственность перед владельцем счета за осуществление операций по распоряжению неуполномоченных лиц.
Поделиться: